CA 20 juillet 2019

tenu Quai de la Dérivation 54 à 4020 Liège le 20 juillet 2019 à 13h.

Le Président chargé de présider la séance est Monsieur BERGER Jonathan.
La Secrétaire chargée de la rédaction du procès-verbal est Madame BINACCHI Laura.

Présents

BERGER Jonathan
KEYEUX Loïc
DEMARTEAU Benjamin
BINACCHI Laura
COLLEYE Jean-Henri

Après avoir vérifié les procurations et constaté que le conseil d'administration était en nombre pour siéger, le président ouvre la séance à 13h30.

Ordre du jour du conseil d'administration

Le président rappelle l'ordre du jour du conseil d'administration :

  1. Approbation du PV de la réunion précédente;
  2. Préparation de l'AG;
  3. Modification des statuts.

1) Approbation du procès-verbal du conseil d'administration précédent

Après lecture par le président, le conseil d'administration décide à l’unanimité des voix des membres présents ou représentés d’approuver le procès-verbal du conseil d'administration précédent en date du 1er juin 2019.

2) Préparation de l'AG

Ordre du jour

  1. la nomination et la révocation des administrateurs;
  2. la modification des statuts;

3) Modification des statuts

Les statuts doivent être modifiés pour changer l'adresse du siège social, si accord du propriétaire, dans nos locaux actuels, sinon chez Ben et Laura.


L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 13h35.

La secrétaire est chargée de rédiger le procès-verbal de l'assemblée générale qui sera envoyé en même temps que la convocation au prochain conseil d'administration pour être approuvé lors de celui-ci.

Le Président, BERGER Jonathan,
La Secrétaire, BINACCHI Laura,