CA 13/03/17
Procès-verbal du conseil d'administration
tenu rue Louis Jamme n° 11 à 4020 Liège le 13/03/17 à 18h30
Le président chargé de présider la séance est Monsieur BERGER Jonathan.
Le secrétaire chargé de la rédaction du procès-verbal est Monsieur BYKOWSKI Marek.
Présents
BERGER Jonathan
BLEUS Dominique
BYKOWSKI Marek
KEYEUX Loïc
Après avoir vérifié les procurations et constaté que le conseil d'administration était en nombre pour siéger, le président ouvre la séance à 18h34.
Ordre du jour du conseil d'administration
Le président rappelle l'ordre du jour du conseil d'administration :
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Approbation du PV de la réunion précédente ;
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modification du système de cotisation
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Sortie, events, self-branding
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Arduino day
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Anniversaire
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Infrastructure
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Mailinglist
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Migration rocketchat
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Déclaration TVA
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Emprunt matériel
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cotisation des admins
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Vision du futur
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Utilisation de Loomio
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Financement projets (Precious Plastic)
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Divers
Résolutions
1) Approbation du procès-verbal du conseil d'administration précédent
Après lecture par le président, le conseil d'administration décide à l’unanimité des voix des membres présents ou représentés d’approuver le procès-verbal du conseil d'administration précédent en date du 26/12/17.
2) Modification du système de cotisation
La modification entrainerais une cotisation annuelle de 5€ (frais, infra, carte de membres). Ensuite 20 et 10 € par mois.
La communication est importante expliquant l'application d'une base saine.
Mailing général sur la nouvelle méthode de fonctionnement
Message général sur rocketchat
Demandé autant que possible un feedback pour cet info (tenir un fichier à ce sujet)
3) Sortie, events, self-branding
Arduino day
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domi non présent
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marek non présent mais s'engage à ranger l'espace
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polargraphe <3
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pong
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cabine ramiro
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Communiquer d'urgence
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→ Flyer Fisette ?
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→ Facebook
Anniversaire
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→ Demander sur loomio aux membres (Dead line samedi 18/03/17)
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soirée ouverte au public ?
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soirée oklm à l'atelier ?
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resto ?
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verre ?
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HackAlaCon
Branding
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d'après loic, l'espace n'est pas assez bien agencé pour accueillir plus de membres
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avant de faire
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Loïc va reprendre un peu la com en ligne (Facebook, Twitter)
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Communiquer vers les Liègeois (Fissette)
4) Infrastructure
Prévu de passer les machines, domaines, ip à l'asbl
Migrer la mailinglist vers nos machines
Migration du wiki vers notre machine
Migration de rocket chat vers notre machine
Installation de gitlab avec une synchro en readonly vers notre github
Backup Local: backup notre infra public vers un serveur local au HS. Le choix de la machine n'est pas encore déterminé.
Utilisation de Parpaing ? Dominique cherche une machine.
(Changer d'ap vers une cisco en pret de Loïc - Il est nécessaire d'investir dans une alimentation POE 48v dans ce cas).
5) Déclaration TVA
Dominique et John feront le nécessaire le mercredi 15 mars 2017
6) Emprunt matériel
Politique fixe. Le HS ne prête rien.
Il faut trouver une solution pour inventoriser ce qui entre (et dans le cas échéant d'une sortie).
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pour la réappropriation des broles est-ce que on implémentairait une sorte de regle des 28 jours ?
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de la signalétique
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un meilleur rangement (point refactoring)
7) Cotisation des admins
L'idée de payer une cotisation est accepté par tous. Les modalités sont à définir. (Combien, …) ?
Une régularisation des frais de Loïc est à faire (Dédié, Domaine, IP, …).
8) Futur
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Loic cherche des solutions vers la ville, la province
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John voit les comptes de l'année passée
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Domi propose d'écrire un "manifeste", écrire les valeurs du HS (respecter le manifeste du Hacker)
Points ajournés
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Erosion du membership,
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Modifications du CA
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Financement projets (Precious Plastic)
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Utilisation de Loomio
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 21h18.
Le secrétaire est chargé de rédiger le procès-verbal de l'assemblée générale qui sera envoyé en même temps que la convocation au prochain conseil d'administration pour être approuvé lors de celui-ci.
Le Président,
Le Secrétaire,
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