2017

CA 13/03/17

tenu rue Louis Jamme n° 11 à 4020 Liège le 13/03/17 à 18h30

Le président chargé de présider la séance est Monsieur BERGER Jonathan.
Le secrétaire chargé de la rédaction du procès-verbal est Monsieur BYKOWSKI Marek.

Présents

BERGER Jonathan
BLEUS Dominique
BYKOWSKI Marek
KEYEUX Loïc

Après avoir vérifié les procurations et constaté que le conseil d'administration était en nombre pour siéger, le président ouvre la séance à 18h34.

Ordre du jour du conseil d'administration

Le président rappelle l'ordre du jour du conseil d'administration :

  1. Approbation du PV de la réunion précédente ;
  2. modification du système de cotisation
  3. Sortie, events, self-branding
    1. Arduino day
    2. Anniversaire
  4. Infrastructure
    1. Mailinglist
    2. Migration rocketchat
  5. Déclaration TVA
  6. Emprunt matériel
  7. cotisation des admins
  8. Vision du futur
  9. Utilisation de Loomio
  10. Financement projets (Precious Plastic)
  11. Divers

1) Approbation du procès-verbal du conseil d'administration précédent

Après lecture par le président, le conseil d'administration décide à l’unanimité des voix des membres présents ou représentés d’approuver le procès-verbal du conseil d'administration précédent en date du 26/12/17.

2) Modification du système de cotisation

La modification entrainerais une cotisation annuelle de 5€ (frais, infra, carte de membres). Ensuite 20 et 10 € par mois.
La communication est importante expliquant l'application d'une base saine.
Mailing général sur la nouvelle méthode de fonctionnement
Message général sur rocketchat
Demandé autant que possible un feedback pour cet info (tenir un fichier à ce sujet)

3) Sortie, events, self-branding

Arduino day

Anniversaire

Branding

4) Infrastructure

Prévu de passer les machines, domaines, ip à l'asbl
Migrer la mailinglist vers nos machines
Migration du wiki vers notre machine
Migration de rocket chat vers notre machine
Installation de gitlab avec une synchro en readonly vers notre github
Backup Local: backup notre infra public vers un serveur local au HS. Le choix de la machine n'est pas encore déterminé.
Utilisation de Parpaing ? Dominique cherche une machine.
(Changer d'ap vers une cisco en pret de Loïc - Il est nécessaire d'investir dans une alimentation POE 48v dans ce cas).

5) Déclaration TVA

Dominique et John feront le nécessaire le mercredi 15 mars 2017

6) Emprunt matériel

Politique fixe. Le HS ne prête rien.
Il faut trouver une solution pour inventoriser ce qui entre (et dans le cas échéant d'une sortie).

7) Cotisation des admins

L'idée de payer une cotisation est accepté par tous. Les modalités sont à définir. (Combien, …) ?
Une régularisation des frais de Loïc est à faire (Dédié, Domaine, IP, …).

8) Futur

Points ajournés

  • Erosion du membership,
  • Modifications du CA
  • Financement projets (Precious Plastic)
  • Utilisation de Loomio

L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 21h18.

Le secrétaire est chargé de rédiger le procès-verbal de l'assemblée générale qui sera envoyé en même temps que la convocation au prochain conseil d'administration pour être approuvé lors de celui-ci.

Le Président,
Le Secrétaire,

CA 26 juin 2017

tenu rue Louis Jamme n° 11 à 4020 Liège le 26 juin 2017 à 17h

Le président chargé de présider la séance est Monsieur BERGER Jonathan.
Le secrétaire chargé de la rédaction du procès-verbal est Monsieur BYKOWSKI Marek.

Présents

BERGER Jonathan
BYKOWSKI Marek
KEYEUX Loïc

Le président ouvre la séance à 17h heures.

Absents

BLEUS Dominique (excusé)

Ordre du jour du conseil d'administration

Le président rappelle l'ordre du jour du conseil d'administration :

  1. Approbation du PV de la réunion précédente ;
  2. Administratif
  3. Préparation de l'AG
  4. GAC club maté
  5. Points ajournés

Reprise un à un des différents points de l’ordre du jour avec les votes pour chaque décision prise.

1) Approbation du procès-verbal du conseil d'administration précédent

Après lecture par le président, le conseil d'administration décide à l’unanimité des voix des membres présents d’approuver le procès-verbal du conseil d'administration précédent en date du 13 / 03 / 2017.

2) Administratif

Il a été décidé de mettre en ligne tous les proces-verbaux des conseils d'administration précédents dans le but d'être plus transparents avec les membres de l'asbl.

La déclaration TVA a été rentrée et les comptes de 2016 ont été publiés.

Les comptes de 2016 ont été publiés sur le wiki.

3) Préparation de l'AG

Sera envoyé en date du 29 juin la convocation à tous les membres effectifs de l'asbl.

Ordre du jour

  1. la nomination et la révocation des administrateurs
  2. l’approbation des comptes ;

4) GAC club maté

Le bureau previendra les membres une semaine avant de monter a Berthem et il sera possible pour eux de commander des casiers. Payables d'avance (caution comprise) et en cash.

5) Points ajournés

  • Infra
  • Migration du serveur
  • Wiki (màj, migration)
  • Discussion: déménagement et level up
  • T-shirts

L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 18h21.

Le secrétaire lit le procès-verbal du conseil d'administration, lequel est signé par les administrateurs qui en expriment le désir, ainsi que par le président et le secrétaire.

Le Président,
Le Secrétaire,

CA 26 juin 2017

tenu rue Louis Jamme n° 11 à 4020 Liège le 26 juin 2017 à 17h

Le président chargé de présider la séance est Monsieur BERGER Jonathan.
Le secrétaire chargé de la rédaction du procès-verbal est Monsieur BYKOWSKI Marek.

Présents

BERGER Jonathan
BYKOWSKI Marek
KEYEUX Loïc

Le président ouvre la séance à 17h heures.

Absents

BLEUS Dominique (excusé)

Ordre du jour du conseil d'administration

Le président rappelle l'ordre du jour du conseil d'administration :

  1. Approbation du PV de la réunion précédente ;
  2. Administratif
  3. Préparation de l'AG
  4. GAC club maté
  5. Points ajournés

Reprise un à un des différents points de l’ordre du jour avec les votes pour chaque décision prise.

1) Approbation du procès-verbal du conseil d'administration précédent

Après lecture par le président, le conseil d'administration décide à l’unanimité des voix des membres présents d’approuver le procès-verbal du conseil d'administration précédent en date du 13 / 03 / 2017.

2) Administratif

Il a été décidé de mettre en ligne tous les proces-verbaux des conseils d'administration précédents dans le but d'être plus transparents avec les membres de l'asbl.

La déclaration TVA a été rentrée et les comptes de 2016 ont été publiés.

Les comptes de 2016 ont été publiés sur le wiki.

3) Préparation de l'AG

Sera envoyé en date du 29 juin la convocation à tous les membres effectifs de l'asbl.

Ordre du jour

  1. la nomination et la révocation des administrateurs
  2. l’approbation des comptes ;

4) GAC club maté

Le bureau previendra les membres une semaine avant de monter a Berthem et il sera possible pour eux de commander des casiers. Payables d'avance (caution comprise) et en cash.

5) Points ajournés

  • Infra
  • Migration du serveur
  • Wiki (màj, migration)
  • Discussion: déménagement et level up
  • T-shirts

L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 18h21.

Le secrétaire lit le procès-verbal du conseil d'administration, lequel est signé par les administrateurs qui en expriment le désir, ainsi que par le président et le secrétaire.

Le Président,
Le Secrétaire,