2016

CA samedi 12 mars 2016

12 mars 2016 - Rue Louis Jamme 11, 4020 Liege

Invités

Présents

  • Jonathan
  • Marek
  • Dominique
  • Loïc

Assujettissement à la TVA

L'assujettissement à la TVA semble inévitable. Nous allons donc nous y soumettre. Nous devons également définir l'impact possible sur les cotisations.

Inauguration

ROI

Marek se propose pour rédiger un draft.

Premières séances

Le sujet est reporté à la réunion à mercredi 23.

Divers

CA vendredi 18 mars 2016

18 mars 2016 - Rue Louis Jamme 11, 4020 Liege

 

Invités

Présents

.

CA 28 décembre 2016

tenu rue Louis Jamme n° 11 à 4020 Liège le 28/12/2016 à 19h30

Le président chargé de présider la séance est Monsieur BERGER Jonathan.
Le secrétaire chargé de la rédaction du procès-verbal est Monsieur KEYEUX Loïc.

Présents

BERGER Jonathan
BLEUS Dominique
BYKOWSKI Marek
KEYEUX Loïc

Après avoir vérifié les procurations et constaté que le conseil d'administration était en nombre pour siéger, le président ouvre la séance à 20h heures.

Ordre du jour du conseil d'administration

Le président rappelle l'ordre du jour du conseil d'administration :

  1. Validation du fond de caisse
  2. Cotisation et membres absents
  3. Membres effectifs
  4. Prise de décisions et communication
  5. Workshops (ateliers & formations)
  6. Aménagement du lieu
  7. Validation d’achats

1) Validation du fond de caisse

Un fond de caisse de départ de 68€ à été validé par le CA. L'utilisation de ce fond de caisse servira au change pour les membres. Il est nécessaire de sécuriser ce fond de caisse dans l'atelier. Ainsi que de tenir un historique des transactions.

2) Cotisation et membres absents

Il est imaginé de proposer une cotisation de façon annuelle avec un complément mensuel à la présence du membre.

Ce membership donnerait droit à un premier mois d'abonnement si l'adhérent est nouveau arrivé. Clarifier notre communication sur ce point.

3) Membres effectifs

Il est prévu de proposer aux membres d'être présenté au CA afin de devenir membre effectif conformément aux statuts.

4) Prise de décisions et communication

Il est validé l'utilisation de Loomio pour la prise de décision et la concertation auprès des membres.

Irc est conservé comment moyen de discussion public.

Rocketchat sera utilisé pour la communication entre les membres, CA,…

La mailing list sera conservée pour les annonces.

5) Workshops (ateliers & formations)

Les membres auront un tarif préférentiel pour les workshops.

Selon le formateur il est imaginé de le rémunérer/défrayer.

Il est nécessaire de trouver un lieu externe afin de donner ces formations.

Il est nécessaire de rédiscuter du modèle économique ? (salaire formateur, sponsors ?)

Ainsi que de l’ouverture à des formateurs non-membres.

6) Aménagement du lieu

Afin de limiter le vol et de protéger le matériel de valeur dans une armoire "fermable" à clé.

7) Validation d'achats

Validation de l’achat d’une armoire et d’un raspberry pi 3 (+SD, Alim, Boitier).


L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 22h20 heures.

Le secrétaire est chargé de rédiger le procès-verbal de l'assemblée générale qui sera envoyé en même temps que la convocation au prochain conseil d'administration pour être approuvé lors de celui-ci.

Nom, prénom et signature

Président
Secrétaire

CA 5 mars 2016

5 mars 2016 - Rue Louis Jamme 11, 4020 Liege

  1. Compte bancaire, choix de la banque,
  2. "Préséance",
  3. Communication inauguration
  4. Avancement des démarches administratives,
  5. Organisation de l'atelier
  6. Arduino Day
  7. Tools/infra

Invités

Présents

Point 1: Compte bancaire et choix de la banque

Le CA à décidé à l'unanimité le choix de la banque Triodos, le compte sera à 4 signataires. Dominique s'occupe des démarches.
Il faudra l'accord de 3 administrateurs pour valider le remboursement d'un achat.
Pour les achats au nom du hackerspace on choisit le système de notes de frais.

Point 2 : "La pré-séance"

Loic souligne que ce n'est pas réellement une présence mais un drink avec notre entourage.
Il est proposé de le faire en soirée de façon informelle afin de conserver l'après-midi pour finaliser la préparation des locaux.

Point 3 : Pré-inauguration

Un sondage sur la page de l'événement sera mis en place afin d'estimer la présence au deux dates.
Marek s'occupe de vérifier l'état des tonnelles et de trouver des cendriers.
Préparation du polargraph, Tv Glitch, Mapping Vidéo, Impression 3d, Plotter Vinylle.

Point 4 : Avancement des démarches administratives

Le point de l'assujetissement à la TVA est reporté à plus tard. Il n'est pas nécessaire de le faire actuellement.
Dominique s'occupe de prendre l'information des déclarations nécessaires pour la mise à disposition de boissons aux membres.
Selon Ethias il est nécessaire que l'ASBL contracte une assurance RC. Pour l'incendie, défense en justice, … celle de 3000D couvre le lieu.
Jonathan se renseigne auprès d'Ethias pour les assurances à contracter.

Point 5 : Organisation de l'atelier

Point 6 : Arduino Day

L'arduino day se déroulera le 2 Avril ( https://day.arduino.cc/ )
L'ouverture sera de toute façon assurée, un coin arduino sera disponible (initiation, présentation).

Point 7 : Remboursement constitution

L'ASBL remboursera dès que possible la somme de 131.16€ pour sa constitution à Loic.

Point 8 : Tools/infra

Pour la gestion et l'écoulement des tâches un taiga.io (ou équivalent) sera mis en place pour l'équipe administratrice.
Loïc termine l'installation des serveurs et fourni les accès.



Marek, secrétaire.

CA: Constitution LgHS ASBL

27 février 2016 - Rue Louis Jamme 11, 4020 Liege

  1. Bouclage des statuts de l'ASBL,
  2. Constitution de l'ASBL (e-greffe),
  3. Nomination des administrateurs.

Invités

Présents

Les statuts pré-rédigé par Jonathan et Loïc sont lu, corrigé et accepté par les 4 fondateurs.

L'assemblée générale de ce jour à convenu de constituer une association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921, adapté et modifié par la loi du 2 mai 202.

L'assemblée générale à désigné comme administrateurs Berger Jonathan, président. Keyeux Loïc, vice-président. Bleus Dominique, trésorier. Bykowski Marek, secrétaire.

Loïc a avancé pour l'ASBL les frais de constitution à savoir 131.16 EUR.

Marek, secrétaire.